WASHINGTON (AP) - Des dizaines de millions de petites entreprises américaines seront bientôt tenues de fournir au gouvernement des informations sur leurs propriétaires et les autres personnes qui en bénéficient, en vertu d'un règlement qui est devenu définitif jeudi et qui vise à éplucher les couches de propriété qui cachent souvent des actifs obtenus illégalement.

Le département du Trésor a déclaré qu'il s'apprêtait à créer une base de données qui contiendra des informations personnelles sur les propriétaires d'au moins 32 millions d'entreprises américaines, dans le cadre de la lutte contre le financement illicite.

Les responsables du Trésor ont déclaré que la nouvelle règle représente un changement radical dans le monde de la transparence des entreprises.

Cette réglementation intervient alors que les États-Unis et leurs alliés occidentaux tentent de sanctionner les oligarques russes et les riches amis du président russe Vladimir Poutine depuis le début de son invasion de l'Ukraine. Les riches Russes sont accusés de cacher de l'argent et des actifs volés aux États-Unis et dans le monde entier.

"Cette règle rendra plus difficile pour les criminels, les réseaux de crime organisé et autres acteurs illicites de cacher leur identité et de blanchir leur argent à travers le système financier", a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué.

"Elle contribuera à renforcer notre sécurité nationale en rendant plus difficile pour les oligarques, les terroristes et autres menaces mondiales d'utiliser des structures juridiques complexes pour blanchir de l'argent, trafiquer des êtres humains et des drogues, et commettre d'autres crimes qui menacent le peuple américain", a-t-elle ajouté.

La règle obligera la plupart des entreprises américaines comptant moins de 20 employés à s'enregistrer auprès du gouvernement à partir du 1er janvier 2024. Les responsables du Trésor ont déclaré que la charge réglementaire sera faible, environ 85 dollars par entreprise, mais qu'elle offrira des avantages considérables pour l'application de la loi. Les petites entreprises sont ciblées parce que les sociétés fictives, souvent utilisées pour dissimuler des actifs obtenus illégalement, ont tendance à avoir peu d'employés.

La règle exige que les entreprises déclarantes divulguent des informations sur les personnes qui possèdent, contrôlent ou créent des sociétés, notamment le nom, la date de naissance, l'adresse et un numéro d'identification unique figurant sur les permis de conduire ou les passeports, ainsi que des images des documents.

La base de données ne sera accessible qu'aux forces de l'ordre et aux organismes gouvernementaux.

En février, la National Federation of Independent Businesses a fait part de ses préoccupations en matière de protection de la vie privée au sujet de cette règle, affirmant que le Financial Crimes Enforcement Network, qui est chargé de créer la base de données, doit fournir les mêmes garanties pour les informations que celles qui s'appliquent aux autres agences de renseignement américaines.

Le règlement met en œuvre les dispositions en matière de rapports de la loi sur la transparence des entreprises, qui a été adoptée dans le cadre de la loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2021.

Brian North, avocat spécialisé dans le droit des affaires chez Buchanan Ingersoll Rooney à Philadelphie, a déclaré que le plus grand impact de la base de données sera son utilisation en tant qu'outil d'aide à l'application de la loi.

"Si une entité était utilisée pour éviter des sanctions, par exemple, a-t-il dit, la base de données serait utilisée pour fournir des informations au gouvernement afin d'aider à son application."