Le milliardaire russe Petr Aven fait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument acheminé près de 3,7 millions de livres sterling au Royaume-Uni quelques heures avant que l'Europe ne lui impose des sanctions.
Petr Aven ne possède pas lui-même de compte bancaire, selon les autorités.
Au lieu de cela, il a utilisé le compte de sa femme, et celui d'autres sociétés de gestion immobilière, comme sa "tirelire" personnelle pour soutenir son style de vie, ont déclaré mardi à Bloomberg les avocats de la National Crime Agency (NCA), un organisme britannique chargé de l'application de la loi.
L'oligarque russe fait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument acheminé près de 3,7 millions de livres sterling d'un trust autrichien vers le Royaume-Uni quelques heures avant que l'Europe ne lui impose des sanctions à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février. Les autorités britanniques accusent désormais M. Aven d'avoir utilisé les fonds de ses sociétés à des fins personnelles, sans disposer de son propre compte bancaire.
La Kleptocracy Unit, une nouvelle équipe au sein de la NCA créée pour surveiller les oligarques russes sanctionnés, dit avoir été alertée du transfert de fonds de dernière minute par Monzo Bank et HSBC Holdings. Les autorités ont finalement gelé 1,5 million de livres sterling des fonds liés au milliardaire, rapporte Bloomberg.
Selon Bloomberg, Aven a déclaré que le transfert était destiné à payer des choses comme la sécurité de son manoir du Surrey et de sa propriété londonienne. Il vaut 4,98 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaire Index.
Lors d'une audience en première instance, un juge a assoupli certaines restrictions sur les comptes de succession d'Aven, lui permettant de payer ses "besoins de base". Les avocats représentant les sociétés du patrimoine d'Aven ont suggéré que l'ANC recherchait des éléments criminels dans le transfert d'argent en le liant à une fraude aux sanctions. Les avocats des sociétés d'Aven contestent maintenant la décision de maintenir ses comptes gelés devant la Haute Cour de Londres, rapporte Bloomberg.
Adrian Waterman, avocat des sociétés qui gèrent le foyer d'Aven, a déclaré mardi à Bloomberg que la NCA avait dressé un "tableau factuel confus".
Waterman n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Fortune.
Aven et son partenaire commercial, Mikhail Fridman, ont tiré une part considérable de leur fortune d'investissements dans le secteur pétrolier, notamment après avoir vendu leurs participations dans TNK-BP à la société publique Rosneft en 2013. Le duo a également construit un empire de services bancaires et financiers en Russie. Ils ont siégé aux conseils d'administration d'Alfa-Bank, la plus grande banque privée de Russie, et de la société d'investissement LetterOne, basée au Luxembourg, et se sont retirés de leurs fonctions de direction quelques jours après avoir été sanctionnés.